Enschede
1 week ago
Compliance Specialist
Moneybird
Enschede
1 week ago
Compliance Specialist
Moneybird zoekt een Compliance Specialist voor het beoordelen van klantdossiers, het monitoren van transacties en het onderzoeken van signalen van fraude en witwassen. De functie is fulltime, on-site in Enschede of deels vanuit huis, met een salaris van €3.553 - €4.246 bruto per maand op basis van 40 uur per week.
HybridFull-timeMid LevelComplianceRisk
Compliance Specialist
Moneybird zoekt een Compliance Specialist voor het beoordelen van klantdossiers, het monitoren van transacties en het onderzoeken van signalen van fraude en witwassen. De functie is fulltime, on-site in Enschede of deels vanuit huis, met een salaris van €3.553 - €4.246 bruto per maand op basis van 40 uur per week.
HybridFull-timeMid LevelCompliance
Salary
Not specified
Core Qualifications
Technical (Must-have)
ComplianceRiskCDDWitwasbestrijdingFraudeTransactiemonitoringKlantonderzoekNederlandsEngels
Soft Skills
StressbestendigSterk in je schoenenHelder kunnen uitleggenProfessioneel communicerenFeedback gevenRadicaal openhartigZelfsturendNiet bang om fouten te maken
Key Responsibilities
- Beoordelen van klantdossiers, klachten en vorderingen
- Monitoren van transacties en onderzoeken van signalen van fraude, witwassen of ander ongewenst gebruik
- Verzamelen van feiten, leggen van verbanden en komen tot een zorgvuldig oordeel
- Samenwerken met collega's van compliance en support
- Contact opnemen met klanten voor aanvullende informatie
- Escaleer naar de Risk & Compliance Officer bij diepgaand onderzoek met juridische achtergrond
- Optimaliseren van systemen en verbeteren van processen
ComplianceFinanciële criminaliteitWitwassenFraudeCDDRiskEnschedeFulltimeHBO